CHANDIGARH: 11th
May, 2016. On Wednesday the plea seeking CBI & ED investigation into huge
scam running into several thousand crores, allegedly committed by
Businessmen-Politician-Bureaucratic nexus appeared before Justice Paramjeet
Singh Dhaliwal of Punjab and Haryana High Court. The role of the top
politicians, bureaucrats and builders is under scanner of the High Court.
During the hearing of the matter Mr. Pardeep Rapria,
Advocate for the Petitioners Raghbir Singh and Shiv Shahani apprised the court
that despite the clear interim directions of the High Court the Haryana Govt.
has failed to seal the record relating to the scam. However, the counsel
appearing for the Haryana Govt. informed the court that necessary directions
have already been issued for sealing and preserving the record and the Govt. is
in process of sealing the same. The Haryana Govt. Advocate further informed the
High Court that the 24 hour security has also been provided to the Petitioners.
The counsel appearing for CBI, the Central Finance
Ministry & ED sought one more opportunity to file reply. After hearing all
the plea, the court granted one more opportunity to the CBI and ED to file
reply by 30.05.2016. Arguments for handing over the matter to the CBI and ED
for investigation will be heard on 30.05.2016.
Issuing the notice on April 11 on a petition filed by whistleblowers, Justice Paramjit Singh Dhaliwal of the Punjab and Haryana High Court observed that the Special Investigation Team (SIT) formed by the Haryana Lokayukta had found developers in Gurgaon, Faridabad, Sonipat and Panipat in nexus with officials of the Haryana excise department indulged in large-scale tax fraud. The court quoted the SIT report, which had found DLF Gurgaon, BPTP Gurgaon, Omaxe Faridabad, BPTP Faridabad, Unitech Gurgaon, TDI Panipat, Skylight Hospitality and others had evaded valued added tax/sales tax on work contracts. These builders had collected the taxes from prospective buyers but had failed to deposit them with the state government, the report said.
Emails to Unitech and Omaxe went unanswered. A DLF executive said the company was tax compliant and did not indulge in such practices.
The SIT had also indicted Roshan Lal, head of Haryana's excise department, for sabotaging investigations and two other officials, Anil Malik and Sudhir Rajpal, for not cooperating in the investigation. The court while issuing notices to Union finance ministry, ED, CBI, Financial Intelligence Unit, and the Central Vigilance Commissioner, directed the Haryana government to reply by May 11 why investigations should not be conducted by the CBI and the ED on the basis of the SIT report.
The report was submitted on January 14, 2015, but the Haryana government did act on it. The petitioner's counsel has attached file notings of Chief Minister Manohar Lal Khattar and Finance Minister Captain Abhimanyu and alleged the builders were being shielded.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक वक्त मौका ऐसा आ गया था कि जांच मुकम्मल होने को थी, लेकिन अब जांच से जुड़े अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। एक मंत्री ने जांच से जुड़े एक अधिकारी को जनहित मांग पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार को बार बार मांग पत्र सौंप कर जांच निष्पक्ष करने का आग्रह किया तो उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।
याचिका में मांग की गई है कि चूंकि यह मामला अंतर्राज्यीय है और देश की नामी बिल्डर कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है, ऐसे में सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर सकतीं, लिहाजा जांच केंद्रीय निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए। वैट रिफंड की वसूली की जानी चाहिए मनी लांडरिंग की जांच होनी चाहिए।
साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाईकोर्ट ने सीबीआई, हरियाणा सरकार और ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 11 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
OLD REPORTING BY LEADING MEDIA
CBI may probe tax evasion by Haryana builders
Probes by CBI and ED may soon be launched into institutionalised corruption and alleged money laundering
Komal Amit
Gera | Chandigarh Apr 15, 2016 12:14 AM IST
Real estate
developers in the National Capital Region (NCR) districts of Haryana are in the
eye of a storm after the Punjab and Haryana High Court directed the state
government to reply by May 11 why findings of tax evasion of over Rs 10,000
crore should not be investigated.
Probes by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) may soon be launched into institutionalised corruption and alleged money laundering.
Probes by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) may soon be launched into institutionalised corruption and alleged money laundering.
Issuing the notice on April 11 on a petition filed by whistleblowers, Justice Paramjit Singh Dhaliwal of the Punjab and Haryana High Court observed that the Special Investigation Team (SIT) formed by the Haryana Lokayukta had found developers in Gurgaon, Faridabad, Sonipat and Panipat in nexus with officials of the Haryana excise department indulged in large-scale tax fraud. The court quoted the SIT report, which had found DLF Gurgaon, BPTP Gurgaon, Omaxe Faridabad, BPTP Faridabad, Unitech Gurgaon, TDI Panipat, Skylight Hospitality and others had evaded valued added tax/sales tax on work contracts. These builders had collected the taxes from prospective buyers but had failed to deposit them with the state government, the report said.
Emails to Unitech and Omaxe went unanswered. A DLF executive said the company was tax compliant and did not indulge in such practices.
The SIT had also indicted Roshan Lal, head of Haryana's excise department, for sabotaging investigations and two other officials, Anil Malik and Sudhir Rajpal, for not cooperating in the investigation. The court while issuing notices to Union finance ministry, ED, CBI, Financial Intelligence Unit, and the Central Vigilance Commissioner, directed the Haryana government to reply by May 11 why investigations should not be conducted by the CBI and the ED on the basis of the SIT report.
The report was submitted on January 14, 2015, but the Haryana government did act on it. The petitioner's counsel has attached file notings of Chief Minister Manohar Lal Khattar and Finance Minister Captain Abhimanyu and alleged the builders were being shielded.
"Officials
of the excise department have close connections with senior bureaucrats, police
officers and politicians of different political parties in Haryana," contended
the petitioner'scounsel: Pardeep Rapria.
Captain
Abhimanyu when contacted said special assessment teams had been constituted to
calculate the extent of tax evasion. "The assessment by the SIT was not
accurate. Procedures have been put in place to recover each and every penny of
tax. The wrongdoings were during the Congress regime and our government will take
suitable action," he said.
The SIT report also said the tax evasion required inquiry in Delhi, Rajasthan, Punjab and other states and it would be appropriate if the probe was conducted by the CBI. Rice processors in Haryana may also face the music as their names figure in the SIT report.
The SIT report also said the tax evasion required inquiry in Delhi, Rajasthan, Punjab and other states and it would be appropriate if the probe was conducted by the CBI. Rice processors in Haryana may also face the music as their names figure in the SIT report.
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated 18:59 सोमवार, 11 अप्रैल 2016
हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले की जांच सीबीआई से
कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। इस मामले में जस्टिस परमजीत
सिंह की एकल बेंच ने सीबीआई और हरियाणा सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को
नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने सभी पक्षों को 11 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, यह करीब एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला है और बड़ी बिल्डर कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है।
कैथल के रघबीर सिंह और राजस्थान के शिव साहनी ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से यह आरोप भी लगाया है कि वैट रिफंड घोटाले का पैसा मनी लांडरिंग में लगा हुआ है, लिहाजा इस मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ इनफोर्समेंट से भी जांच कराई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े स्तर पर वैट रिफंड लिया गया, जबकि वैट अदा किया ही नहीं गया था।
इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई और लोकायुक्त ने सरकार को जांच की सिफारिश की थी। राज्य के 10 जिलों में की जांच में सामने आया था कि 10 हजार 618 करोड़ रुपए का फर्जी वैट रिफंड हो गया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह घोटाला एक लाख करोड़ रुपये का है।
याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच हिसार की डीईटीसी कमला चौधरी को
सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने जांच नहीं की तो जांच तृप्ता शर्मा को दी गई।
फिर भी जांच नहीं हुई तो आईजी श्रीकांत जाधव को जांच के लिए आईजी श्रीकांत
जाधव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, लेकिन बाद में वरिष्ठ आईएएस
अधिकारी रोशनलाल ने जांच का दायरा कैथल जिले तक सीमित करने के लिए
लोकायुक्त से आग्रह कर डाला।कोर्ट ने सभी पक्षों को 11 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, यह करीब एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला है और बड़ी बिल्डर कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है।
कैथल के रघबीर सिंह और राजस्थान के शिव साहनी ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से यह आरोप भी लगाया है कि वैट रिफंड घोटाले का पैसा मनी लांडरिंग में लगा हुआ है, लिहाजा इस मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ इनफोर्समेंट से भी जांच कराई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े स्तर पर वैट रिफंड लिया गया, जबकि वैट अदा किया ही नहीं गया था।
इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई और लोकायुक्त ने सरकार को जांच की सिफारिश की थी। राज्य के 10 जिलों में की जांच में सामने आया था कि 10 हजार 618 करोड़ रुपए का फर्जी वैट रिफंड हो गया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह घोटाला एक लाख करोड़ रुपये का है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक वक्त मौका ऐसा आ गया था कि जांच मुकम्मल होने को थी, लेकिन अब जांच से जुड़े अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। एक मंत्री ने जांच से जुड़े एक अधिकारी को जनहित मांग पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार को बार बार मांग पत्र सौंप कर जांच निष्पक्ष करने का आग्रह किया तो उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।
याचिका में मांग की गई है कि चूंकि यह मामला अंतर्राज्यीय है और देश की नामी बिल्डर कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है, ऐसे में सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर सकतीं, लिहाजा जांच केंद्रीय निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए। वैट रिफंड की वसूली की जानी चाहिए मनी लांडरिंग की जांच होनी चाहिए।
साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाईकोर्ट ने सीबीआई, हरियाणा सरकार और ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 11 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
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